La presente focaliza un plan de estudios estructurado de organización institucional.

• Se proyecta para esta especialización una carga horaria total de 372 horas.
• Requisito de Egreso: Trabajo Final Integrador.

Quien obtenga el título de “Especialista en Delitos Complejos Trasnacionales. Crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y cibercrimen” en la Universidad Laica “Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, serán profesionales con los elementos, conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar actividades de asesoramiento y/o toma de decisiones respecto del crimen organizado en cada una de sus ramas, con conocimiento de la normativa internacional, regional y nacional respecto de los tipos legales que lo integran.

• Objetivos Generales.

Formar profesionales que en su labor profesional desarrollen tareas de asesoramiento y/o toma de decisiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en nuestro país y en la región, comprendiendo tanto los aspectos operacionales, económicos y jurídicos que rodean a estas problemáticas.

• Objetivos Específicos.

Otorgar una conceptualización del crimen organizado conforme la normativa surgida de los organismos internacionales y regionales vinculados con la República Argentina a través de los instrumentos respectivos.

Conferir los elementos de análisis desde el punto de vista del Derecho y la Criminología respecto del fenómeno del Narcotráfico Internacional, los organismos internacionales que tienen por objeto la lucha contra este fenómeno y el aspecto económico del fenómeno delictivo.

Capacitar respecto del fenómeno del terrorismo internacional, sus tipologías, las herramientas de cooperación internacional respecto de la lucha contra esta problemática, y la aplicación de la normativa vigente en materia de Derechos Humanos en las políticas públicas y las decisiones políticas a decidir en la materia.

 Conceder herramientas a los fines de la comprensión de los fenómenos de la trata y el tráfico de personas, sus diferencias, el modo de operar de las organizaciones delictivas que los operan, y los organismos y los instrumentos vigentes para su prevención y represión.

Ofrecer los instrumentos para la comprensión del delito del lavado de dinero y/o activos, su relación con las otras ramas del crimen organizado y el terrorismo, los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina al respecto y la normativa vigente, y los organismos especializados para la prevención y represión.

Proporcionar los medios para la comprensión del cibercrimen y los delitos informáticos, sus tipologías, su operatoria y la legislación vigente en la materia.

• Materias y carga horaria.

Requisitos para la aprobación de todas las materias:

Las condiciones de graduación incluyen las evaluaciones y la aprobación de las asignaturas del Plan de estudios, 80% de asistencia a las clases presenciales/virtuales previstas y la presentación de un Trabajo Final Integrador.

Se proyecta la integración de las siguientes materias:

1. Contexto Internacional de la Criminalidad Compleja.
La Globalización y los nuevos delitos complejos y transnacionales. Crimen Transnacional y Globalización Económica. Naciones Unidas, Unión Europea, OEA y sus resoluciones contra el Crimen Transnacional Organizado. Legislación, Jurisprudencia y Doctrina Nacional e Internacional. Duración 48 horas.

2. Crimen Organizado.
Diferencias de la delincuencia común y Crimen Organizado. Estructura y características del Crimen Organizado. Entorno Internacional sobre el Crimen Organizado. La Seguridad Ciudadana y su relación con el Crimen Organizado. Cooperación Internacional entre Organizaciones Criminales. Diversificación Criminal y Corrupción. Duración 54 horas.

3. Narcotráfico Internacional.
Aspecto técnico-jurídico. Aspecto criminológico. Los mercados ilegales: tipos, características y niveles de consumo. Alternativas político - jurídicas frente a las Drogas. Consecuencias del narcotráfico en el mundo. Mecanismos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Tratados internacionales y fiscalización de sustancias narcóticas. Organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del Crimen (ONUFEPC). Duración 54 horas.

4. Terrorismo Internacional.
Definición de Terrorismo y breve Historia del fenómeno. Características y Tipología del Terrorismo Internacional. Resoluciones de las Naciones Unidas y Convenciones internacionales. Los DD.HH. en el marco de la denominada “Lucha contra el terrorismo”. La Cooperación Penal Internacional. El problema de la definición legal del Terrorismo. Duración 54 horas.

5. Trata y Tráfico de Personas.
Conceptos de Trata y Tráfico de Personas. Causas del tráfico de personas y Victimas. Diferencias entre los delitos de Trata y Tráfico de Personas. Regulación de los delitos de Trata y Tráfico de Personas. Prevención. Países de destino y procedencia de las personas traficadas. Protocolo de Naciones Unidas Contra el Tráfico de Personas. Duración 54 horas.

6. Lavado de Dinero.
Etapas del lavado de dinero. Tipificación a) presupuestos del delito, b) acciones típicas, c) objeto, d) sujeto activo, e) tipo subjetivo, f) figura calificada, g) modalidad culposa, h) receptación, i) decomiso. Unidad de Información Financiera. Deber de Informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Banqueo de Capitales. Duración 54 horas.

7. Cibercrimen y Delitos Informáticos.
Concepto y Clases. Delitos informáticos como medio y como objeto. El Hacking, Cracking, Phreaking, Phishing y Scamming. Estadísticas e impacto de los Delitos Informáticos. Ley 26.388. Duración 54 horas.

• ALBANESE, , Jay, Paradigms of Organized crime”. Organized Crime in Our Times, Massachusetts, Ed.Anderson Publishing, 2011.
• ALBRECHT, Hans-Jörg, Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero, E. Universidad del Externado de Colombia, 2001.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, PACILIO, SUEIRO, Lecciones de Derecho Penal (Parte General), Buenos Aires, Ed. Cathedra Juridíca, 2018.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro et al, Las Subculturas del Delito en la Argentina, Buenos Aires, Ed. Di Placido, 2015.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, Ejecución Penal: Ley de ejecución penal de la República Argentina 24.660 comentada. Análisis comparativo con la ley de ejecución penal de la Provincia de Buenos Aires 12.256, Buenos Aires, Ed. Cathedra, 2014.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, et al., Realidades y Tendencias del Derecho Penal en el Siglo XXI. Tomo III, Bogotá, Ed. Temis y Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 2010.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, Compendium Criminis: Criminología, Criminalística y Victimología, Buenos Aires, Ed. Lajouane, 2010.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, Cooperación Penal Internacional, Buenos Aires, Ed. Lajouane, 2009.
• ANZIT GUERRERO, Ramiro, Derecho Penal y paradigma criminológico en América Latina, Buenos Aires, Ed. Cátedra Jurídica, 2012.
• ARTOLA, Juan, Tráfico de personas: identidad de cruce de fronteras, documentos de identidad y principales rutas, Ed. Organización Internacional para las Migraciones – OIM, junio 2007.
• BAUMAN, Zygmunt, Vigilância Liquida, Buenos Aires, Ed. Paidós, 2013.
• BERDA, Mats, SERRANO, Monica. Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional, México, ed. Fondo de Cultura Económica, 2005.
• BERGMAN, Marcelo. Drogas, Narcotráfico y Poder en América Latina, Buenos Aires, Ed. FCE, 2016.
• Código Penal de la República Argentina.
• Constitución Nacional Argentina y Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional.
• Departamento de Estado de los Estados Unidos, International Narcotics Control Strategy Report 2008, Canadá, Mexico and Central America, Marzo 2008.
• DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte General y Especial, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010.
• FICKENAUR, James, Mafia y Crimen Organizado, Barcelona, Ed. Peninsula, 2010.
• GONZÁLEZ BUSTELO, Mabel, Narcotráfico y Crimen Organizado, Barcelona, Ed. Icaria, 2014.
• KLEEMANS, Edward R., “Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering”. Crime and justice, Chicago: University of Chicago, 2007.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNDOC, Informe Mundial sobre Drogas 2020, Centro Internacional de Viena.
• OROZCO SOLANO, Víctor E. “Breves notas sobre el derecho penal máximo o del enemigo y sus implicaciones sobre los principios constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva”, publicado en “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2009”, Méxio, Ed. Fundación Konrad Adenauer,2009.
• ROJAS AREVANA, Francisco, El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe, II Informe del Secretario General, Ed. FLACSO, 2006.
• SUEIRO, Carlos Christian, Terrorismo y Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Di Placido, 2015.
• SUEIRO, Carlos Christian, Criminalidad Informática, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2015