La presente focaliza un plan de estudios estructurado de organización institucional.

Se proyecta para esta especialización una carga horaria total de 368 horas.

Requisito de Egreso: Trabajo Final Integrador.

Quien obtenga el título de “Especialista en investigación penal del crimen organizado y los delitos complejos” en la Universidad Laica “Presidente Domingo Faustino Sarmiento” tendrán los elementos, conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar actividades de asesoramiento y/o toma de decisiones respecto del crimen organizado en cada una de sus ramas, con conocimiento de la normativa internacional, regional y nacional respecto de los tipos legales que lo integran.

• Objetivos Generales.

La presente carrera de especialización es un curso comprehensivo sobre la problemática del crimen organizado, los delitos complejos y las exigencias requeridas para su investigación criminal. Abordará los principales patrones y dinámicas actuales. Asimismo, se presentarán las herramientas normativas disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, y las técnicas de investigación para restringir este complejo fenómeno de manera eficaz.

La Carrera de Especialización se propone facilitar la formación, capacitación y actualización de abogados/as que orientan su profesión a actividades vinculadas con las funciones judiciales o policiales; como así también que cumplan tareas en dependencias públicas vinculadas con el tema y/o ejercicio libre de su profesión que litigan judicialmente o participan de mecanismos alternativos para la solución de conflictos.

Brindar para ello un nivel de alta calidad jurídica para que quienes egresan de la Carrera cuenten con herramientas adecuadas para actuar en los ámbitos del poder judicial, ministerios públicos, organismos de gobierno, instituciones de la sociedad civil, de modo que el posgrado signifique una verdadera instancia de perfeccionamiento de los/as magistrados/as, funcionarios/as judiciales y defensores/as, funcionarios/as públicos/as, abogados/as particulares, miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar, que resulta cada día más evidente que el crimen organizado y los delitos complejos generan nuevos desafíos al sistema penal en su conjunto que requiere tanto de adecuaciones normativas como de nuevas interpretaciones de los principios jurídicos tradicionales. El avance de esta problemática y como el sistema penal debe abordar resulta sumamente dinámico, lo cual exige cambios en el ámbito jurídico normativo, como así también de la capacitación de los operadores del sistema (abogados/as, jueces/zas, fiscales, peritos).

Es así que con la formación profundizada de especialistas en investigación penal del crimen organizado y los delitos complejos se pretende generar graduados/as capaces de prevenir y enfrentar los conflictos que se provocan en la materia, con el objeto de coadyuvar a la efectividad y vigencia s sobre la normativa  así como adquirir capacidades, habilidades, medios y herramientas que le permitan la toma de decisión y abordar la investigación del crimen organizado y los delitos complejos.

• Objetivos Específicos.

Proveer de conocimientos en materia jurídico penal sobre el crimen organizado y los delitos complejos, tanto en el derecho penal de fondo como en el proceso penal y en los sistemas de cooperación internacional en materia penal.

Conocer la situación actual internacional, regional y nacional del crimen organizado y los delitos complejos.

Estudiar los tipos penales de los delitos complejos previstos en nuestra legislación vigente y la tendencia en el Derecho Comparado.

Capacitar a los/as profesionales sobre cuestiones de técnicas y estrategias para la investigación penal del crimen organizado y los delitos complejos.

Estudiar de manera profunda los medios y herramientas disponibles para la investigación del crimen organizado y los delitos complejos.

Capacitar a los/as participantes sobre sistemas procesales vigentes, cooperación y articulación jurisdiccional.

Proveer conocimientos sobre la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional sobre crimen organizado y delitos complejos.

• Materias y carga horaria.

Requisitos para la aprobación de todas las materias:

Las condiciones de graduación incluyen las evaluaciones y la aprobación de las asignaturas del Plan de estudios, 80% de asistencia a las clases presenciales/virtuales previstas y la presentación de un Trabajo Final Integrador.

Se proyecta la integración de las siguientes materias:

1. Dogmática penal y crimen organizado.
Teoría del delito. Código Penal de la Nación, Parte General: Autoría y participación criminal, tentativa, penas y concurso de delitos. Tipologías relacionadas a la problemática del crimen organizado. Duración 36 horas.

2. Garantías del proceso penal.
Sistema de garantías vigentes a nivel local e internacional. Convivencia de distintos sistemas procesales penales en nuestra jurisdicción y como ello afecta a la investigación del crimen organizado y los delitos complejos. Duración 36 horas.

3. Criminología.
Historia, evolución y presente de las principales teorías criminológicas que han intentado explicar en los últimos siglos el fenómeno criminal y la figura del delincuente (y su castigo), tomando en consideración el momento y los hechos socioculturales en que se producen estos discursos. Duración 24 horas.

4. Metodología de la investigación científica.
Conocimiento general de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación científica. Instrumentos para el desarrollo de todas las instancias asociadas a la elaboración de un trabajo de investigación. Duración 18 horas.

5. Narcotráfico.
Tipos penales relacionados con la problemática delictiva y la jurisprudencia. Dificultades de la investigación. Políticas públicas aplicadas desde los distintos Estados en el plano nacional e internacional. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 24 horas.

6. Criminalidad Económica.
Sistemas de prevención y en los sistemas de persecución del lavado de activos a nivel internacional y nacional. Tipos penales, jurisprudencia e investigación compleja. Consecuencias para los Estados de la presencia de estos tipos de delitos y la relación con los otros delitos de la criminalidad organizada. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 24 horas.

7. Trata de Personas.
Tipos penales relacionados a la trata de personas, tráfico de personas, explotación laboral y explotación infantil. Los sistemas de protección nacional e internacional. La investigación del delito de trata en la Argentina y los modelos de investigación en otros países. Jurisprudencia. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 24 horas.

8. Terrorismo.
Historia, evolución y cambio de la problemática del Terrorismo. Los instrumentos Internacionales y la ley argentina. El tipo penal y su evolución. Los casos argentinos. La problemática en la actualidad a nivel mundial. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 24 horas.

9. Contrabando.
Historia, evolución y cambio de la problemática del Contrabando. Los instrumentos Internacionales y la ley argentina. El tipo penal y su evolución. El Fuero Penal Económico y su competencia. El rol de la AFIP-ADUANA. La problemática en la actualidad, fronteras. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 12 horas.

10. Secuestros extorsivos.
Tipos penales, su evolución. La investigación y su particularidad crítica. El funcionamiento y abordaje del sistema penal. Fiscales y policías. Análisis de los tipos de casos y cambio en el desarrollo del delito a lo largo del tiempo. Análisis de casos y casos prácticos. Duración 12 horas.

11. Cibercrimen.
Introducción al derecho informático, delitos Informáticos, técnicas de investigación en entornos digitales, evidencia digital e informática forense y protección de datos personales en la era de la información. Criptoactivos. Duración 24 horas.

12. Técnicas de investigación.
Métodos llevados adelante en el marco de investigaciones penales de organizaciones criminales y delitos complejos, basados en la experiencia de sus protagonistas. La hipótesis delictiva, la relación del Juez o Fiscal con los investigadores policiales, la elección de las medidas de prueba, los recursos. Duración 24 horas.

13. Cooperación internacional.
Instrumentos internacionales de cooperación, los Organismos internacionales. La cooperación judicial internacional y la cooperación policial. Duración 20 horas.

14. El estudio del crimen organizado desde una perspectiva de género.
Estudios de casos respecto del rol que desempeñan las mujeres en las organizaciones criminales, liderazgo, economía y reproducción de relaciones asimétricas de poder transversales a las organizaciones legales como a las ilegales. Políticas públicas con perspectiva de género en las fuerzas de seguridad y en las cárceles. Duración 12 horas.

15. Administración de justicia y gestión institucional.
Modelos judiciales nacionales e internacionales. Los Consejos de la Magistratura. Los concursos de los magistrados. Las políticas de gestión judicial, la operatividad y efectividad del sistema de Justicia. Los objetivos e indicadores, el diseño de organigramas y flujogramas, manual de gestión y auditoría de gestión. Duración 12 horas.

16. Administración policial y gestión institucional.
El rol de los Ministerios de Seguridad. Las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas de seguridad provinciales. Ley vigente e historia. La organización interna de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval Argentina. Problemática actual. Duración 12 horas.

17. El crimen organizado en las cárceles.
El Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales. Marco regulatorio. Estudio de las organizaciones criminales dentro de las cárceles, tanto desde la perspectiva de su actividad dentro como desde la óptica del manejo de las organizaciones que siguen operando fuera de las cárceles. Análisis de casos. Duración 12 horas.

18. El nuevo Código Acusatorio Procesal Federal (CPF).
Aspectos teóricos de la nueva legislación procesal -y de los principios derivados del sistema acusatorio-. Experiencia de las provincias de Salta y Jujuy a la hora de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal en sus respectivas jurisdicciones. Duración 18 horas.

• DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Buenos Aires, Ed. Praxis Jurídica, 2008.
• DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2010.
• CORNEJO, Abel, Estupefacientes, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2014.
• DONNA, Edgardo Alberto, Delitos contra la administración pública, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2018.
• CORNEJO, Abel, Asociación ilícita y delitos contra el orden público, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2010.
• BLANCO, Hernán, Técnicas de investigación del lavado de activos: persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2013.
• CORDERO, Isidoro Blanco, El delito de Blanqueo de Capitales, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1997.
• DUPUY, Daniela, Cibercrimen: aspectos de Derecho penal y procesal penal. Editorial, Buenos Aires, Ed. B D F., 2017.
• GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio, Tratado De Criminología, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2009.
• ABOSO, Gustavo E., Trata De Personas. La Criminalidad Organizada, Buenos Aires, BdeF, 2019.
• BORINSKY, Mariano, TURANO, Pablo, El delito de contrabando, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2017.
• BARBERÁ, Francisco Antón y TORMO, Juan Ignacio, Administración Policial: Legislación e Investigación Privada, Madrid, Ed. Cegal. 2000.
• FIERRO, Guillermo, Ley Penal y Derecho Internacional, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2007.
• LUCIANI, Diego S., Criminalidad Organizada y Trata De Personas Luciani de Editorial Rubinzal Culzoni, 2011.
• MAIER, Julio B., Derecho procesal penal, Buenos Aires, Ed. Praxis Jurídica, 2016.
• JAUCHEN, Proceso Penal Sistema Acusatorio Adversarial, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2020.